آخر الأخبار

نائب خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية الإكوادور بذكرى استقلال بلاده

دعوة المساهمين لحضور اجتماع شركة الخزف السعودية للمرة الثانية

1437/9/15 العدد 4624

يسر مجلس إدارة شركة الخزف السعودية أن يدعو حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثين والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 20 رجب 1437هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 27 أبريل 2016م بقاعة بن تركي بفندق الشيراتون بالرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1ـ التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2015م .

2ـ التصويت على القوائم المالية للشركة من عام 2015م .

3ـ التصويت على توزيع أرباح على المساهمين يعادل 20% من رأس المال المدفوع بواقع ريالين للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة لمساهمي الشركة .

4ـ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال عام 2015م .

5ـ التصويت على التعامل مع شركة توزيع الغاز الطبيعي للعام 2016م علما أنه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها وأن ممثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي لعام 2015م هو الأستاذ / عبدالكريم النافع ويتمثل نشاطها الرئيس في شراء الغاز وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2015م مبلغ 21 مليون ريال .

6ـ التصويت على التعامل مع شركة الخزف للأنابيب للعام 2016م علما بأنه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها وأن ممثلي الشركة في شركة الخزف للأنابيب عام 2015م كل من الأستاذ / عبدالكريم النافع والأستاذ / عيد العنزي والأستاذ / علي الخريمي ويتمثل نشاطها الرئيس في تصنيع وبيع الأنابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2015م مبلغ 35 مليون ريال علما بأن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لهم مصلحة في التعامل مع شركة الخزف للأنابيب وهم 1ـ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و2ـ المهندس / سعد ابراهيم المعجل و 3ـ المهندس / خالد صالح الراجحي .

7ـ التصويت على اختيار مراجع حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والبيانات الربع سنوية وتحديد أتعابه .

8ـ التصويت على صرف مبلغ 1,4 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن عام 2015م .

9ـ التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .

ويرجى من المساهمين الحاضرين للاجتماع احضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم وفقا لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن. ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر له حق حضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ووفقا للضوابط الموضحة بنموذج التوكيل المرفق على أن تصل الوكالة إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية .

والله الموفق ،،،

مجلس الإدارة

توكيــل

أنا المساهم / ..................................................

(الاسم رباعيا / أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري)

الموقع أدناه بموجب ( ) رقم ( ) وتاريخ / / 14هـ

وبصفتي أحد مساهمي شركة الخزف السعودية والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت المساهم / ...................

السجل المدني رقم ( )

(الاسم رباعيا)

(وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثين للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء 20 رجب 1437هـ الموافق 27 أبريل 2016م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة للاجتماع .

حرر في / /

الاسم : الصفة :

التوقيع : التصديق :

دعوات جمعية عمومية - General Committee Assembly