آخر الأخبار

نائب خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية الإكوادور بذكرى استقلال بلاده

قرار الشركاء في شركة سمينس أيه جي بيه جيبيه إي فريسليبنسترارتانقن باستمرار ودعم الشركة

1438/2/27 العدد 4646

1.91058 تمهيد :

حيث أن شركة سمينس، شركة مساهمة، تأسست بموجب قوانين جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومسجلة في السجل التجاري في مدينة ميونيخ، تحت الرقم HRB 6684، بعنوان مكتبها المسجل في ويتيلسباشر بلازا 2، 80333 ميونخ، جمهورية ألمانيا الاتحادية، يشار إليها ب (شركة سمينس). أنشأت فرع لها في المملكة العربية السعودية، كفرع لشركة أجنبية، والمؤسسة بموجب ترخيص الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية رقم 1120280521829 والصادرة بتاريخ 07/ 07/ 1422هـ الموافق 25/ 09/ 2001 م ومسجلة في السجل التجاري بجدة تحت الرقم 4030135341 بتاريخ 07/ 07/ 1422هـ يشار إليها ب (فرع شركة سمينس).

وحيث أن الخسائر المتراكمة لفرع شركة سمينس قد تجاوزت نصف رأس المال، وفقا للبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2015م ، والمدقق من قبل شركة إرنست أند يونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) .

وحيث أن المفوضين بالتوقيع، ووفقا لصلاحياتهم الممنوحة والمادة (108) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6/ م بتاريخ 22/ 03/ 1385هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 22/ م بتاريخ 30/ 07/ 1412هـ يرغبون في مناقشة المسائل التالية:

أ-الخسائر المتراكمة لفرع شركة سمينس، والتي بلغت 253,800,014 ريال سعودي (مائتان وثلاثة وخمسون مليون وثمانمائة ألف وأربعة عشرة ريال سعودي) والتي تتجاوز نصف رأسمال فرع شركة سمينس، وإمكانية تقديم الدعم المالي لفرع شركة سمينس لتغطية الخسائر المتراكمة.

ب-استمرار أعمال فرع شركة سمينس

ج-التزام شركة سمينس بتسوية الديون المستحقة على فرع شركة سمينس والوفاء بالتزامات فرع شركة سمينس تجاه أطراف ثالثة .

د-نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.

هـ-تفويض وتخويل السيد شادي تيسير الداؤود، هوية رقم 1082589514، والموظف في شركة سمنيس المحدودة المملكة العربية السعودية والسيد / رنجيت مدني قوبالاكرشينان، هندي الجنسية هوية رقم زد 2011440 ورخصة إقامة في المملكة العربية السعودية بالرقم 2093335038، والسيدة هالة قاري، هوية رقم 1014273658، والسيد حسين إسماعيل درام هوية رقم 1001722147 الموظف في فرع شركة سمينس في المملكة العربية السعودية، بإكمال جميع الإجراءات اللازمة لنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية، ومن اجل ذلك المتابعة أمام جميع السلطات المعنية والتوقيع نيابة عن شركة سمينس على جميع المستندات المطلوبة في هذا الشأن، وتفويض مكتب محاماة محلية للقيام بالنشر إذا كان ذلك مطلوبا وعليه، وبناءا على ذلك، فقد قرر المخولين بالتوقيع بالإجماع على التالي:

أولا: يعتبر التمهيد أعلاه جزءا لا يتجزءا من هذا القرار

ثانيا: قرر المخولين بالتوقيع بالإجماع على التقديم لفرع شركة سمينس الدعم المالي المطلوب لتغطية الخسائر المتراكمة التي تكبدتها فرع شركة سمينس حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2015م والتي بلغت 253,800,014 ريال سعودي (مائتان وثلاثة وخمسون مليون وثمانمائة ألف وأربعة عشرة ريال سعودي) وفقا للقوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2015، المدققة من قبل شركة ارنست أند يونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) والذي يتجاوز نصف رأسمال فرع شركة سمينس، من خلال الدعم المستمر.

ثالثا: قرر المخولين بالتوقيع بالإجماع على مواصلة العمل في فرع شركة سمينس.

رابعا: قرر المخولين بالتوقع بالإجماع بالالتزام بتسوية الديون المستحقة على فرع شركة سمينس والوفاء بجميع التزامات الفرع تجاه أطراف ثالثة.

خامسا: قرر المخولين بالتوقيع بالإجماع على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفقا لأحكام المادة 164 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي 6/ م بتاريخ 22/ 03/ 1385هـ .

سادسا: قرر المخولين بالتوقيع بالإجماع على تفويض وتخويل السيد شادي تيسير الداؤود، هوية رقم 1082589514، والموظف في شركة سمنيس المحدودة المملكة العربية السعودية والسيد / رنجيت مدني قوبالاكرشينان، هندي الجنسية هوية رقم زد 2011440 ورخصة إقامة في المملكة العربية السعودية بالرقم 2093335038، والسيدة هالة قاري، هوية رقم 1014273658، والسيد حسين إسماعيل درام هوية رقم 1001722147 الموظف في فرع شركة سمينس في المملكة العربية السعودية، بإكمال جميع الإجراءات اللازمة لنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية، ومن اجل ذلك المتابعة أمام جميع السلطات المعنية والتوقيع نيابة عن شركة سمينس على جميع المستندات المطلوبة في هذا الشأن، وتفويض مكتب محاماة محلية للقيام بالنشر إذا كان ذلك مطلوبا.

يسري هذا القرار من تاريخه وإشهاد على ذلك:

تم إصدار هذا القرار عن طريق المخولين بالتوقيع في التاريخ المبين أعلاه.
مارك وندرليش ‏/ التوقيع :
ماركو هوفارت ‏/ التوقيع :

دعم واستمرار الشركة - Company Continuity