آخر الأخبار

دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة أميانتيت العربية السعودية

1438/2/27 العدد 4646

( شركة مساهمة سعودية)

المركز الرئيسي ـ الدمام ـ س . ت 2050002103

ص ب 589 الدمام 31421/ المملكة العربية السعودية

هاتف : 8471500/ 013 فاكس :920004070 تحويله 1117

دعوة الجمعية العادية السنوية للمساهمين

استنادا لنص المادة (22) من النظام الأساسي للشركة، فانه يسر مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية (شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والذي سيعقد ـ بإذن الله ـ في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في الدمام (طريق الدمام ـ الخبر السريع) في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الأحد الواقع في 18/ 06/ 1437هـ الموافـــق 27/ 03/ 2016 (حسب تقويم أم القرى)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولا:التصويت على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2015.

ثانيا:التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2015م.

ثالثا:التصويت على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط “الشركة” للسنة المالية المنــتهية في31/ 12/ 2015م.

رابعا:الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2015م قيمتها 75٫075٫000 ريال تمثل 6٫5% من رأس المال بواقع 65 هلله للسهم الواحد ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية.

خامسا:التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتــهية في 31/ 12/ 2015م.

سادسا:التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابه.

سابعا:التصويت على صرف أتعاب مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م قيمتها 1٫800٫000 ريال سعودي بواقع 200٫000ريال سعودي(مائتين الف ريال سعودي) لكل عضو.

وطبقا للمادة (28) من النظام الأساسي للشركة، يحق لكل مساهم حائز على مائة سهما فأكثر حضور الجمعية العامة، أو أن يوكل مساهم من المساهمين الذين لهم الحق في حضور الجمعية ومن غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى نموذج نص الوكالة المرفق والذي يجب أن يكون مصدقا من احدى الغرف التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل، ويجب أن لا يزيد مجموع الأسهم الممثلة في الوكالة عن 5% من رأس المال إلا إذا كانت لمساهم واحد أو مساهم وأفراد أسرته. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه ما يثبت هويته.

وإستنادا إلى المادة(33) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو للمساهمين الذين يمثلون نصف رأس المال على الأقل والتصويت في الجمعية تصويتا عاديا وليس تراكمياً.

وترجو إدارة الشركة من المساهمين الكرام الذين يرغبون بالحضور أو يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين إرسال تأكيد حضورهم شخصيا أو إرسال التوكيل إلى المركز الرئيسي للشركة بالدمام قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل على أن لا يشمل التوكيل عضو في مجلس الإدارة أو موظف في الشركة.

والله ولي التوفيق ،،،

مجلس الإدارة

(الوكالة)

السادة/ شركة أميانتيت العربية السعودية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،

أنا المساهم/ ................................. الجنسية، بموجب هوية شخصية أو إقامة نظامية رقم (.........................) صادرة من............................. ، ومالك لأسهم عددها......... سهما من أسهم شركة أميانتيت العربية السعوديــة (مساهمة سعودية)، واستنادا لنص المادة (28) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل المساهم/ ..............................

لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين الذي سيعقد في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في الدمام (طريق الدمام ـ الخبر السريع) في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الأحد الواقع في 18/ 06 / 1437هـ الموافـــق 27/ 03/ 2016 (حسب تقويم أم القرى).

وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع وعلى سجل المساهمين، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

والله الموفق،

الاسم :

التوقيع :

التاريخ : / / 1437هـ الموافق : / / 2016م

دعوات جمعية عمومية - General Committee Assembly