آخر الأخبار

نائب خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية الإكوادور بذكرى استقلال بلاده

دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية لشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات(الثالثة والأربعون)

1438/3/9 العدد 4648

يسر مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات دعوة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة العادية (43) المقرر عقدها بمشيئة الله عند الساعة الرابعة والنصف عصر يوم الاثنين 4/ 7/ 1437هـ الموافق 11/ 4/ 2016م في قاعة الاجتماعات بفندق قصر أبها - مدينة أبها.

وذلك للنظر في جدول الأعمال على النحو الآتي:

1. التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2015م.

2. التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2015م.

3. التصويت على ماورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2015م.

4. التصويت على المعاملة التي تمت مع شركة الخزامى للإدارة خلال العام 2015م بمبلغ 1.545.600 ريال وذلك قيمة الإيجار السنوي عن عقد الايجار المبرم معها لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى. وتملك فيها الشركة 5% من رأس مالها، وعضو مجلس الإدارة ذي العلاقة المهندس عبدالرحمن ابراهيم الرويتع كونه عضواً في مجلس إدارة شركة الخزامى للإدارة، والترخيص بتجديدها للعام القادم 2016م.

5. التصويت على توصية المجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين وقدرها 126.388.889 ريال عن العام 2015م بواقع 1 ريال للسهم الواحد تمثل ما نسبته 10% من رأس مال الشركة ، تكون أحقيتها للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وتوزيعها خلال 30 يوم من تاريخ الموافقة وتحديد تاريخ التوزيع لاحقاً.

6. التصويت على صرف مبلغ 1.800.00 ريال مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 200.000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2015م .

7. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2015م .

8. التصويت على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين وفق ترشيح لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والتقارير المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

يحق لكل مساهم يملك 20 سهم على الأقل حضور الجمعية العامة. وله أن يوكل عنه في الحضور مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، وذلك لتمثيله في الجميعة بموجب التوكيل المبين نصه أدناه ويجب أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من جهة العمل، على أن يسلم أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية (عناية مدير شئون المساهمين- ص ب 55756 الرياض 11544، فاكس 0112739008) ، (ص ب 197 أبها 276 فاكس 0172243140) .

وعلى كل مساهم يرغب في حضور الجمعية أو وكيله إحضار الهوية الشخصية والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم وأهمية التواجد قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل.

تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .

مجلس الإدارة

توكيل

أنا المساهم/ ...............................(الام رباعياً/ أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري)

الموقع أدناه، بموجب السجل المدني، الإقامة، السجل التجاري رقم (..................) وتاريخ / / 14هـ

وبصفتي احد مساهمي شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات والمالك لعدد (......) سهم قد وكلت المساهم/ .................(الاسم رباعياً)

السجل المدني رقم (..........) (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور الجمعية العامة لششركة والمقرر عقدة يوم....... / / 2016م. والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابةعني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الجمعية.

كما يسري هذا التوكيل في حال تأجيل الجمعية إلى موعد أخر.

حرر في / /

التوقيع/

التصديق/

دعوات جمعية عمومية - General Committee Assembly