آخر الأخبار

نائب خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية الإكوادور بذكرى استقلال بلاده

دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمرة الثانية لشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)

1438/3/9 العدد 4648

شركة مساهمة عامة سعودية

السادة / مساهمي شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) المحترمين

يسر مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة العادية للشركة التي ستعقد بمشيئة الله يوم الأحد 24/ 7/ 1437هـ الموافق 1/ 5/ 2016م الساعة الثامنة والنصف مساء في فندق كورت يارد الرياض (ماريوت) ـ الحي الدبلوماسي ، ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1ـ التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2015م .

2ـ التصويت على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية في 31/ 12/ 2015م .

3ـ التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2015م .

4ـ التصويت على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .

5ـ التصويت على الأعمال التي تمت خلال عام 2015م مع مجموعة استثمارات البكري وهي عبارة عن وثائق تأمين بقيمة 527 ألف حيث أن المهندس محمد هاني البكري عضو مجلس الإدارة ويعد من الأطراف ذوي الصلة بها، والترخيص بها للعام القادم .

6ـ التصويت على الأعمال التي تمت خلال عام 2015م مع مجموعة استثمارات الريس وهي عبارة عن وثائق تأمين بقيمة 470 ألف حيث أن المهندس ثامر بن عبدالله بن ريس رئيس مجلس الإدارة ويعد من الأطراف ذوي الصلة بها، والترخيص بها للعام القادم .

7ـ التصويت على الأعمال التي تمت خلال عام 2015م مع مجموعة استثمارات الغزاوي وهي عبارة عن وثائق تأمين بقيمة 445 ألف حيث أن الأستاذ / حسام الغزاوي عضو مجلس الإدارة ويعد من الأطراف ذوي الصلة بها، والترخيص بها للعام القادم .

8ـ التصويت على الأعمال التي تمت خلال عام 2015م مع الأستاذ هشام الشريف وهي عبارة عن وثائق تأمين بقيمة 35 ألف حيث أن الأستاذ / هشام الشريف عضو مجلس الإدارة ويعد من الأطراف ذوي الصلة بها، والترخيص بها للعام القادم .

9ـ التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الرابعة التي ستبدأ بمشيئة الله في 18/ 5/ 2016م ولمدة ثلاث سنوات .

10ـ التصويت على صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2015م بمبلغ 557٫000 وفقا لنص المادة 17 من النظام الأساسي للشركة .

11ـ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إداراتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2015م .

12ـ المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

1ـ لكل مساهم حائز على عشرين سهما على الأقل الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه وذلك بإبراز شهادة الأسهم الأصلية أو صور عنها أو ما يثبت ملكيته للأسهم إضافة إلى بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر .

2ـ للمساهم إذا كان لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه أن يوكل مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين القيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون جميع التوكيلات المقدمة لاجتماع الجمعية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسبا إليها أو أحد البنوك التي للمساهم حساب بها ، أو جهة العمل ، وفي حالة كون جهة العامل أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسئول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، بحيث لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن (5٪) من رأس مال الشركة ، وتنوه إدارة الشركة بضرورة وصول التوكيلات قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام على الفاكس 0114890555 مع احضار الأصل يوم اجتماع الجمعية ، علما بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية هو يوم الخميس 21/ 7/ 1437هـ الموافق 28/ 4/ 2016م ، كما ننوه بأن الاجتماع يعد صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

دعوات جمعية عمومية - General Committee Assembly