آخر الأخبار

نائب خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية الإكوادور بذكرى استقلال بلاده

قرار الشركاء بتعديل بعض مواد عقد تأسيس شركة فاما التجارية المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة) بتاريخ 24/ 4/ 1437هـ الموافق 3/ 2/ 2016م

1438/5/19 العدد 4658, الصفحة 66

لقد سبق للأطراف التالية أسماؤهم:

1- شركة مجموعة فاما القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري رقم 1010138281 وتاريخ 16/ 05/ 1416هـ صادر من مدينة الرياض والمثبت عقدها لدى كتابة عدل الرياض في الصحيفة رقم 115 و 116 من المجلد الثامن والعشرون بعدد 2518 لعام 1416هـ وتاريخ 09/ 05/ 1416هـ

“طرف أول”

2- شركة فاما لخدمات تقنية المعلومات، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، والمقيدة بالسجل التجاري لمدينة الرياض برقم 1010277184، وتاريخ 29/ 11/ 1430هـ والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل الرياض بعدد 2579 صحيفة74، من المجلد رقم 263 لعام 1430هـ وتاريخ 20/ 11/ 1430هـ

“طرف ثاني”

تأسيس شركة فاما التجارية المحدودة وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، والمقيدة بالسجل التجاري رقم1010145786 وتاريخ 22/ 01/ 1418هـ والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل الرياض بعدد 2987 صحيفة 44و45 من المجلد رقم الثالث والثلاثين لعام 1417هـ وتاريخ 16/ 11/ 1417هـ

وكان آخر قرار شركاء بعدد 1325 من المجلد 372 لعام 1433هـ وتاريخ 29/ 03/ 1433هـ

وحيث رغب الشركاء بتعديل المادة ثانياً والخاصة بأغراض الشركة والمادة رابعاً والخاصة بمركزها الرئيسي والمادة عاشراً والخاصة بإدارة الشركة،

عليه فقد قرر الشركاء بالإجماع تعديل عقد التأسيس وفقاً لما يلي:

أولاً: يعتبر التمهيد السابق جزءاً لايتجزأ من هذا القرار.

ثانياً: تعديل المادة (ثانياً) من عقد التأسيس المتعلقة بأغراض الشركة وذلك بإضافة الأنشطة التالية:

7- إستيراد وتصدير وتسويق المحاصيل الزراعية بجميع أنواعها والبذور والأسمدة والمعدات الزراعية وتقنيات البيوت المحمية ومحطات التحلية.

سوف تمارس الشركة هذه النشاطات بعد الحصول على التراخيص النظامية اللازمة من جهات الاختصاص للأنشطة التي تتطلب ذلك

ثالثاً: تعديل المادة (رابعاً) من عقد التأسيس المتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة لتصبح كالتالي:

يكون المركز الرئيسي للشركة بمدينة الرياض وللشركة الحق في افتتاح فروع لها داخل وخارج المملكة متى اقتضت مصلحة الشركة ذلك بموافقة مدير الشركة وبعد موافقة جهة الإختصاص.

رابعاً: يعدل البند(عاشراً) من عقد التأسيس المتعلق بإدارة الشركة ليصبح بعد التعديل كما يلي:

إدارة الشركة:

( أ ) يدير الشركة سمو الأمير خالد بن فهد بن عبدالله آل سعود وله في ذلك ممارسة كافة الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارة الشركة. وبصفة خاصة ودون تحديد، تمثيل الشركة والتصرف نيابة عنها داخل وخارج المملكة العربية السعودية في مواجهة الغير بما فيها الجهات الخاصة والوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والمصالح الحكومية ومكاتب العمل والاستقدام والمؤسسات المالية وكتاب العدل وجميع المحاكم الشرعية، والمحاكم الإدارية (ديوان المظالم) ، واللجان الطبية الشرعية، واللجان العمالية ولجان فض المنازعات المالية ولجان تسوية المنازعات المصرفية ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، ولجان حسم المنازعات التجارية واللجان الجمركية ولجان الغش التجاري وهيئات ولجان التحكيم والمحكمين، وكافة المحاكم والهيئات واللجان والدوائر القضائية أو شبه القضائية أو ذات الصفة القضائية والمستحدثة والتي لم يتم تسميتها على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والإدعاء العام، وله حق المطالبة وإقامة الدعاوى و المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح، والتنازل، والإبراء وطلب اليمين ورده والامتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها والإجابة والجرح والتعديل والطعن والتعديل والطعن بالتزوير، وإنكار الخطوط والأختام والتواقيع وطلب المنع من السفر ورفعه وطلب الحجز والتنفيذ وطلب التحكيم وتعيين الخبراء والمحكمين والطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم وعزلهم وطلب تطبيق المادة (230) من نظام المرافعات الشرعية والمطالبة بتنفيذ الأحكام وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف، والتماس إعادة النظر وطلب رد الاعتبار وطلب الشفعة وإنهاء مايلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم واستلام المبالغ واستلام صكوك الأحكام وطلب تنحي القاضي، وطلب الإدخال والتداخل ومراجعة الأمارة وشعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية ومراكز الشرطة وفروعها ومايتبعها من إدارات وأقسام ومراجعة إدارة السجلات واستخراج سجل تجاري فرعي للشركة وإلغاء السجل التجاري الفرعي للشركة وحجز الاسم التجاري وتغييره ومراجهة التأمينات الأجتماعية، ووزارة العمل، والغرف التجارية لاعتماد تواقيع الآخرين والغاءها ومراجعة مصلحة الزكاة والدخل ومراجعة الدفاع المدني، وفتح المحلات واستخراج الرخص وإلغاء الرخص وجميع الوزارات وإدارة العلامات التجارية وإدارة الوكالات التجارية وإدارة الجودة والنوعية واستخراج شهادة منشأ وطلب إعفاء جمركي وتسجيل العلامات التجارية وتعديلها والاعتراض عليها، وتسجيل الكتب وتسجيل الحقوق الفكرية واستخراج تصاريح لاستخراج رخصة ومراجعة جميع المؤسسات الحكومية العامة وجميع المؤسسات الأهلية الخاصة وله حق توقيع الاتفاقيات والعقود الحكومية والأهلية وشراء وبيع الأراضي والعقارات وإفراغها واستلام وقبض الثمن وشراء وبيع وتأجير واستئجار أصول وممتلكات الشركة واستلام وقبض الثمن وتوقيع عقود الشراء والبيع والتأجير والاستئجار الحكومية والأهلية ومراجعة شركات الاتصالات وتأسيس الهواتف الثابتة أو الجوالات باسم الشركة ودخول المناقصات والمنافسات الحكومية والأهلية واستلام الاستمارات، وتوقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير ومراجعة جميع البنوك المصارف وفتح الحسابات بضوابط شرعية واعتماد التوقيع وتفوض الآخرين على حسابات الشركة والغاء التفويض والسحب من الحسابات دون حدود والإيداع والتحويل من الحسابات دون حدود واستخراج بطاقات صراف آلى واستلامها واستلام الارقام السرية وإدخالها واستخراج البطاقات الائتمانية المتوافقة مع الاحكام الشرعية واستلامها واستلام الارقام السرية لها واستخراج كشف حساب الاعتراض عليه واستخراج دفاتر شيكات واستلامها وتحريرها ، وطلب الغاء الشيكات وإصدار الشيكات المصدقة واستلامها واستلام الحوالات وصرفها والاشتراك في صناديق الأمانات وتجديد الاشتراك في صناديق الأمانات واسترداد وحدات صناديق الامانات وطلب القروض البنكية المتوافقة مع الاحكام والضوابط الشرعية والقبول بشروطها وأحكامها وأسعارها وتوقيع عقودها ونماذجها وتعهداتها وجداول سدادها واستلام القروض والتصرف فيه وإجراء جميع المعاملات البنكية داخل وخارج المملكة بما في ذلك دون الحصر فتح الحسابات بجميع أنواعها والسحب والإيداع وصرف الشيكات وإصدار الحوالات وطلب فتح الاعتمادات المستندية وغير المستندية وطلب اصدار الضمانات المصرفية وطلب وصرف تحويل وشراء وبيع جميع العملات وإبرام اتفاقيات عمليات النقد الاجنبي والتوقيع على جميع المستندات اللازمة والمتعلقة بتلك العمليات وطلب القروض والتسهيلات البنكية والموافقة عليها والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة المستندات والضمانات المطلوبة وطلب الاعفاء من القروض وتنشيط الحسابات وقفل الحسابات وتسويتها وصرف الشيكات وتجييرها ، والاعتراض على الشيكات واستلام الشيكات المرتجعة وتحديث البيانات والاكتتابات في الشركات المساهمة واستلام شهادات المساهمات وبيع الاسهم واستلام قيمة الاسهم واستلام الارباح واستلام الفائض وفتح المحافظ الاستثمارية بالضوابط الشرعية وتحرير وتعديل وإلغاء الاوامر واسترداد وحدات الصناديق الاستثمارية والتقديم على قروض صندوق التنمية العقاري وصندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية الصناعية والبنك السعودي للتسليف والادخار وإبرام العقود وتقديم الكفلاء والتضامن معهم واستلام القرض والتنازل عن القرض وطلب الاعفاء من القرض ومراجعة وزارة الزراعة بخصوص التقديم على منحة زراعية واستلام القرار ، ومراجعة كتابة العدل أو المحكمة لقبول افراغها واستلام الصك ، والتنازل عن القرار الزراعي ، ونقل القرار الزراعي واستخراج الفسوحات وتخطيط الاراضي ومتابعة ومراجعة البلديات وطلب الاقرارات المساحية ، وتوقيع واستخراج كافة الاوراق والوثائق والمستندات والعقود المتعلقة بذلك ورهن ممتلكات وعقارات الشركة ورهن ممتلكات الغير لصالح الشركة وفك الرهن عن العقارات المرهونة لاسم الشركة وتعيين الموظفين والعمال لتسيير اعمال الشركة وتحديد اختصاصاتهم وإنهاء خدماتهم وصرف مستحقاتهم وإدارة شؤونهم طبقا للأنظمة السارية في المملكة وقبض الاموال والهبات الخاصة بالشركة وإيداعها لدى البنوك وتقديم كافة الكفالات باسم الشركة لأطراف اخرى والتوقيع عليها وعلى الضمانات اللازمة بما في ذلك الضمانات الاعتبارية لضمان تسهيلات قد تمنح من وقت الى آخر الى افراد او مؤسسات فردية او شركات وما يترتب على هذه القروض والتسهيلات مثل الرهونات العقارية ورهن الاسهم وإصدار السندات لأمر وغيرها من الضمانات العينية والنقدية والتوقيع على كافة العقود التي تخص اجراء وتنفيذ العمليات الالكترونية عن طريق الانترنت او غيرها وكذلك على جميع العمليات البنكية وغيرها من الانظمة الالكترونية التي توفرها البنوك والتوقيع علي اتفاقيات المرابحة الإسلامية وعلي إتفاقيات التورق الإسلامية وغيرها من المنتجات الإسلامية التي يقدمها البنك, وعلي كافة المستندات والوكالات المطلوبة والمتصلة بالمنتجات الاإسلامية وطلب استلام جميع المبالغ بما فيها رأس المال والعمولة الخاصة المستحقة أو التي سوف تستحق مهما كان نوعها وطلب دفاتر الشكيات والشيكات المصرفية واستلامها وإصدار الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر والتوقيع عليها وقبولها وتجبيرها ومقاصتها وإصدار حوالات الدفع والتعليمات الثابتة وأوامر الدفع والتوقيع علي الأوراق المالية والسندات والشيكات والمستندات والأوراق التجارية القابلة للتداول وتقديمها للخصم أو برسم التحصيل وتسديد قيمة الضمانات والأصول مهما كانت طبيعتها ومبالغها وتقديم واستلام جميع المستندات والموافقة علي كشوف الحسابات والتوقيع علي اتفاقية عميل الخزينة والتعامل بمنتجاتها وطلب إصدار بطاقات الصرف الآلي وجميع البطاقات الأخرى علي حسابات الشركة وقبول شروطها والتوقيع باستلامها وتشغيلها/ استعمالها وإجراء جميع المعاملات المنصوص عليها في الاتفاقيات سواء كان ذلك خطيا أو هاتفيا أوبواسطة الفاكس مع إقرار الشركاء بعلمهم بمخاطر هذا النوع من المعاملات.

وتأسيس الشركات, وفيما يخص الشركات التي يتم تأسيسها أو تشارك بها الشركة فله جميع الصلاحيات الواردة أعلاه وله حق التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل والتوقيع علي قرارات الشركاء وتعيين المدراء وعزلهم وحجز الاسم التجاري وتغيير الاسم التجاري وتعديل بند الإدارة وتعديل أغراض الشركات ودخول وخروج شركاء والدخول في شركات قائمة وزيادة رأس المال, وخفض رأس المال, وتحديد رأس المال, وشراء الحصص والاسهم ودفع الثمن, وبيع الحصص والأسهم واستلام القيمة والأرباح والتنازل عن الحصص والاسهم ودفع الثمن وبيع الحصص والاسهم واستلام القيمة والارباح والتنازل عن الحصص والاسهم من راس المال وقبول التنازل عن الحصص والاسهم وراس المال ونقل الحصص والاسهم والسندات وتسجيل الشركات, وتسجيل الوكالات والعلامات التجارية وحضور المجالس العمومية وفتح الملفات للشركات وفتح الفروع لها , وتصفيتها , وتحويلها من ذات مسئولية محدودة الى مساهمة والغاء عقود التأسيس وملاحق التعديل واستخراج السجلات التجارية وتجديدها والاشتارك بالغرفة التجارية وتجديدها واستخراج التراخيص وتجديدها وتحويل فرع شركة الى شركة ونشر عقد التأسيس وملاحق التعديل وملخصاتها والأنظمة الأساسية في الجريدة الرسمية. ومراجعة جميع الجهات ذات العلاقة في كل ماتقدم وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة , والتوقيع فيما يتطلب ذلك والاستلام والتسليم وتوكيل غيره ومنحه حق توكيل الغير , وعزل المفوضين والوكلاء ومنحهم حق عزل من أوكلوهم وفوضوهم.

(ب) عزل المدير : يجوز للشركاء عزل المدير المعين في عقد الشركة دون إخلال بحقه في التعويض إذا وقع العزل بغير مبرر مقبول أو في وقت غير لائق.

خامسا: تبقى مواد عقد التأسيس التي لم يشملها التعديل في هذا القرار كما هي عليه دون تعديل

سادسا: حرر هذا القرار من (7) نسخ استلم كل طرف نسخة منه للعمل بموجبه والنسخ الأخرى لتقديمها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية وعليه جرى التوقيع .

أسماء الأطراف

الطرف الأول:شركة مجموعة فاما القابضة / التواقيع :.............................................

الطرف الثاني: شركة فاما لخدمات تقنية المعلومات / التواقيع :.............................................

تم إثبات قرار الشركاء لدى كاتب عدل بالرقم 37613037 وتاريخ 29/ 4/ 1437هـ

كاتب العدل

تعديل عقد التأسيس - Founding Contract Change